21.03.2019
Tieslietu ministrija

Подготовлены значительные изменения с целью повышения эффективности борьбы с легализацией полученных преступным путем средств

Министерство финансов обобщило разработанные всеми вовлеченными структурами предложения и в сотрудничестве с Министерством юстиции и Регистром предприятий представит изменения в «Закон о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма». Целью изменений является повышение эффективности системы предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, а также предотвращение предоставления недостоверных сведений об истинных бенефициарах предприятий.

Министр юстиции Янис Борданс отметил: «Инициированные Министерством юстиции и Регистром предприятий изменения являются продолжением уже начатых реформ в финансовом секторе и важным инструментом для более эффективной борьбы с легализацией полученных преступным путем средств. Поправки предоставят Регистру предприятий больше полномочий в оценке представленной информации и будут способствовать своевременному информированию правоохранительных учреждений о недостоверных сведениях, представленных предприятиями в Регистр предприятий. Кроме того, упомянутые поправки позволят завершить процесс обнаружения истинных бенефициаров для 1740 ООО с высокой степенью риска, которые до сих пор не выполнили установленную законом обязанность».

Гуна Пайдере, главный государственный нотариус Регистра предприятий: «Нынешняя ситуация с обнаружением истинных бенефициаров не внушает оптимизма – предприниматели не проявляли активности при представлении в Регистр предприятий информации о реальных бенефициарах предприятий. Изменения в нормативных актах являлись бы дополнительным инструментом контроля, чтобы предприниматели предоставляли достоверную информацию и понимали дальнейшие последствия, которые произойдут, если Регистру предприятий будет представлена ложная информация».

Поправки к «Закону о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма» устанавливают, что субъекты закона, например, присяжные адвокаты, бухгалтеры-аутсорсеры, кредитные учреждения и другие, должны информировать Регистр предприятий о случаях, когда в ходе изучения деятельности этих предприятий сделаны выводы, что информация об истинном выгодоприобретателе клиента не соответствует зарегистрированному в Регистре предприятий. Соответственно Регистр предприятий будет обязан информировать правоохранительные учреждения о предоставлении недостоверных сведений в отношении истинных бенефициаров, одновременно предупредив также другие субъекты закона о возможном несоответствии информации.

Изменения также устанавливают новую обязанность для иностранных предприятий и организаций, регистрирующих в Латвии филиалы или представительства, раскрывать фактических бенефициаров. Как только требование законопроекта вступит в силу, иностранным предприятиям будет отведен шестимесячный срок, чтобы информировать Регистр предприятий об их реальных бенефициарах. Если это не будет сделано – филиал или представительство будут исключены из регистра.

Дополнительно предусматривается предоставление Регистру предприятий права запрашивать документальное обоснование контроля, осуществляемого юридическим лицом, а также документы, подтверждающие информацию об идентичности истинного выгодоприобретателя. Таким образом, Регистр предприятий сможет более полноценно оценить достоверность и соответствие представленной информации, а также оценить риски в отношении истинных бенефициаров юридических лиц.

Принимая во внимание, что существуют предприятия, которые в соответствии с действующим регулированием указали по умолчанию их истинных бенефициаров, чтобы упорядочить записи в базе данных, предусмотрено, что Регистр предприятий в этих случаях без принятия отдельного решения будет регистрировать истинных бенефициаров на основании закона.

Изменения предусматривают также расширение установленного законом круга субъектов за счет администраторами процесса неплатежеспособности, которые будут обязаны в процессе отчуждения имущества должника убедиться в легальности происхождения имущества и обеспечить, чтобы при посредничестве процесса неплатежеспособности не были легализованы средства, полученные преступным путем. Осуществлять надзор за упомянутым процессом будет Латвийская ассоциация сертифицированных администраторов процесса неплатежеспособности.

Министерство финансов представили упомянутые изменения в Кабинет министров для рассмотрения на ближайшем заседании правительства.

Лана Маулиня
Специалист по связям с общественностью
Отдела коммуникации и технического обеспечения
Министерства юстиции
Телефон: 67036738; э-почта: Lana.Maulina@tm.gov.lv

Share